O Governo do Reino Unido fez uma apreensão monumental de bitcoins, segurarando nada menos que 60 mil BTCs. Essa ação é um marco e se trata da maior confiscada na história do país, conforme divulgado em um comunicado na última quinta-feira (22).
A decisão foi resultado de um trabalho do Crown Prosecution Service (CPS), a entidade responsável pela acusação na Inglaterra e País de Gales. Na quarta-feira, o Tribunal de Southwark Crown determinou o confisco dos bens de Seng Hok Ling, de 47 anos, condenado por lavagem de dinheiro.
Ling agora vai ter que pagar cerca de R$ 40 milhões (mais de 5 milhões de Libras) aos cofres britânicos. Se não cumprir a ordem, sua pena pode aumentar em oito anos.
Seng Hok Ling já está cumprindo uma pena de 4 anos e 11 meses por se declarar culpado de manter propriedades vinculadas a atividades ilegais, incluindo criptomoedas. Ele confessou que participou da lavagem de dinheiro da chinesa Zhimin Qian, conhecida como a “Rainha das Criptomoedas”, que movimentou mais de 600 milhões de Libras com fraudes na China. Esse caso resultou na maior apreensão de bitcoins do Reino Unido até agora.
Colaboração da Binance em Restituições
Um ponto interessante nessa decisão judicial é a liquidez dos ativos confiscados. A maior parte dos R$ 5.417.995,24 que Ling deve já está sob a custódia da polícia.
Isso ocorreu porque as criptomoedas confiscadas, incluindo as que estavam em uma conta na Binance, já foram convertidas em libras esterlinas. Assim, esse valor já está pronto para ser devolvido às autoridades.
O restante da dívida está relacionado a fundos que estão em contas bancárias nos Emirados Árabes Unidos. Para essa parte, o tribunal deu um prazo de três meses para regularização.
Se Ling não conseguir cumprir essa ordem completamente, ele pode enfrentar mais oito anos na prisão, acumulando-se à sua pena já existente. Além disso, mesmo que receba essa pena, a dívida dele continuará a gerar juros de 8% ao ano até que seja quitada.
O Ministro de Estado da Segurança do Reino Unido, Dan Jarvis, destacou que essa ordem manda uma mensagem clara: “não vamos permitir que o crime compense. Aqueles que lavam dinheiro utilizando criptomoedas serão identificados, processados e poderão ser presos se não pagarem.” O governo continuará trabalhando com as autoridades para recuperar os bens ilegais e fazer justiça.
